Por acuerdo del directorio del Club de Deportes Santiago Wanderers S.A.D.P. de fecha 31 de marzo de 2023, cítase a Junta Ordinaria de Accionistas, para el día 26 de abril de 2023, a las 9.00 horas en la Sede Social, ubicada en Avenida Independencia 2061, Valparaíso, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
- Memoria año 2022
- Balance General y Estados Financieros año 2022.
- Distribución de utilidades del ejercicio 2022 y reparto de dividendos.
- Definición de política de dividendos año 2023.
- Elecciones de Directorio.
- Fijación de remuneración de los directores de la compañía.
- Designar empresa de auditoría externa período año 2023.
- Designación de periódico para publicación de avisos a citación Juntas de Accionistas.
- Dar cuenta de Operaciones, según el artículo N° 44 y 89 de la Ley N°18.046 sobre Sociedad Anónimas.
- Nombramiento de comisiones revisora de cuentas y tribunal de honor
- Conocer y resolver sobre cualquier otra materia de competencia de la Junta Ordinaria, en conformidad a la ley y los Estatutos Sociales.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas con al menos cinco días hábiles de anticipación a la Junta. La calificación de poderes que los accionistas otorguen para ser representados en la Junta se efectuará el mismo día y lugar de la Junta, inmediatamente antes de su iniciación.
El Gerente General.
